汇通易贷、财富中国、恒富金融和钱眼金融等5家平台案进展!

  金融虎2天前我要分享

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  金融虎讯 7月20日,深圳市公安局福田分局对外通报了“汇通易贷、财富中国、 恒富金融集团、前海汇能金融控股集团 和钱眼金融”等5家平台涉嫌非法吸收公众存款案的进展情况。

  汇通易贷案通报显示,警方已将平台案件移交至福田区人民检察院审查起诉;警方已依法冻结平台5个涉案账户,累计冻结涉案资金150余万元。同时,警方敦促借款人尽快还清欠款至指定还款账户。

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  财富中国(含“要车车”平台)案通报显示,该案已在福田区人民法院依法审理。线下投资人需通过微信公众号“福田警察”进行报案,并在备注栏备注“线下”字样。目前正在核查深圳市财富之家金融网络科技服务有限公司相关业务人员提成,警方将对业务人员非法所得进行追缴,并敦促相关业务人员依法履行还款义务。

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  恒富金融集团案通报显示,警方多次约谈涉案人员王某贵和龙某佳,并敦促恒富金融集团加强与投资人沟通,尽快落实兑付。警方已发函请求香港警方协查恒富金融集团涉港公司相关资料,继续调取涉案资金账号流水,跟进司法审计事宜。

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  前海汇能金融控股集团案通报显示,警方已调取集团涉案资金账户流水,并聘请第三方司法审计机构对涉案资金流水进行司法审计,已对该公司涉案人员办理限制出境手续,并约谈该公司涉案人员核查相关情况。警方还表示,将持续关注该公司的兑付情况。

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  钱眼金融案通报显示,警方已轮候查封涉案人员李某位于深圳的21处不动产,目前累计已依法查封涉案不动产共64处。警方已赴杭州依法冻结李某100%控股的杭州相关公司股权,并敦促其将名下资产用于清退,尽快落实兑付方案。

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